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特別提示：中材節(jié)能 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2020-03-26召開臨時股東大會，股權登記日：2020-03-19，現(xiàn)場會議登記日期：2020-03-25，
召開地點：天津市北辰區(qū)龍洲道1號北辰大廈C座21層2112會議室
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特別提示：中材節(jié)能 股東大會召開
2020-02-14召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于公司2019年度預計的關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2020年度日常關聯(lián)交易預計的議案》2.《關于2018年度公司董事及監(jiān)事薪酬分配方案的議案》
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特別提示：中材節(jié)能 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2020-02-14召開臨時股東大會，股權登記日：2020-01-22，現(xiàn)場會議登記日期：2020-02-13，
召開地點：天津市北辰區(qū)龍洲道1號北辰大廈C座21層2112會議室
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特別提示：中材節(jié)能 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2020-02-14召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2020-02-14，交易系統(tǒng)投票時間：2020-02-14，投票代碼：752126
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特別提示：
復牌
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特別提示：中材節(jié)能 股東大會召開
2020-02-05召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于公司2019年度預計的關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2020年度日常關聯(lián)交易預計的議案》2.《關于2018年度公司董事及監(jiān)事薪酬分配方案的議案》
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特別提示：中材節(jié)能 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2020-02-05召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2020-02-05，交易系統(tǒng)投票時間：2020-02-05，投票代碼：752126
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派0.53元扣稅后派0.53元
分紅實施公告日：2016-06-06；除權日2016-06-15 派息日2016-06-15
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特別提示：
2015年年報分紅預案：10派0.53元
分紅預案公告日：2016-03-28；
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特別提示：中材節(jié)能 股東大會召開
2019-12-13召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于全資子公司轉讓余熱發(fā)電BOOT項目資產(chǎn)暨關聯(lián)交易的議案》
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特別提示：
限售股份上市流通日:2017-07-31；39246萬股首發(fā)原股東限售股份上市流通
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特別提示：中材節(jié)能 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2019-12-13召開臨時股東大會，股權登記日：2019-12-09，現(xiàn)場會議登記日期：2019-12-12，
召開地點：天津市北辰區(qū)龍洲道1號北辰大廈C座21層2112會議室
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特別提示：中材節(jié)能 股東大會召開
2019-11-14召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于更換會計師事務所的議案》2.《關于公司更換董事的議案》
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特別提示：中材節(jié)能 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-11-14召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-11-14，交易系統(tǒng)投票時間：2019-11-14，投票代碼：752126
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特別提示：中材節(jié)能 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2019-11-14召開臨時股東大會，股權登記日：2019-11-07，現(xiàn)場會議登記日期：2019-11-13，
召開地點：天津市北辰區(qū)龍洲道1號北辰大廈C座21層2112會議室
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特別提示：中材節(jié)能 會計師事務所異常變更
公司原審計機構瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“瑞華”)已連續(xù)為公司提供多年審計服務,在執(zhí)業(yè)過程中堅持獨立審計原則,勤勉盡職,公允地發(fā)表審計意見,客觀,公正,準確地反映公司的財務和內部控制狀況,切實履行了審計機構應盡職責,從專業(yè)角度維護了公司及股東的合法權益.公司對瑞華在擔任公司審計機構期間表示由衷感謝.鑒于瑞華已連續(xù)多年為公司提供審計服務,為確保公司審計工作的獨立性,客觀性和公允性,且適應公司業(yè)務發(fā)展的需要,維護公司和股東利益,公司擬聘任信永中和為公司2019年度財務審計機構和內部控制審計機構.
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特別提示：中材節(jié)能 披露中報
2019年中報正式披露，營業(yè)總收入10.29億元，同比去年23.78%，凈利潤為4685.04萬元，同比去年-7.61%，
基本EPS為0.08元，平均ROE為2.81%
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特別提示：中材節(jié)能 分紅預案公告
分紅預案公告日:2019-08-19；2019年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：中材節(jié)能 中報預計披露日期
2019年中報預計于2019-08-19披露
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特別提示：中材節(jié)能 股東大會召開
2019-07-08召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于公司對外捐贈計劃的議案》
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特別提示：中材節(jié)能 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-07-08召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-07-08，交易系統(tǒng)投票時間：2019-07-08，投票代碼：752126
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特別提示：中材節(jié)能 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2019-07-08召開臨時股東大會，股權登記日：2019-07-02，現(xiàn)場會議登記日期：2019-07-05，
召開地點：天津市北辰區(qū)龍洲道1號北辰大廈C座21層2112會議室
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特別提示：中材節(jié)能 股東大會召開
2018-01-09召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于聘任2017年度財務及內部控制審計機構的議案》2.《關于繼續(xù)接受中材集團財務有限公司金融服務暨關聯(lián)交易的議案》
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特別提示：中材節(jié)能 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2018-01-09召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2018-01-09，交易系統(tǒng)投票時間：2018-01-09，投票代碼：752126
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特別提示：
停牌原因：重要事項未公告；2017-07-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-27)
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特別提示：中材節(jié)能 復牌
復牌
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特別提示：中材節(jié)能 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2017-09-15繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-27)
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特別提示：中材節(jié)能 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2017-09-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-27)
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派0.53元
分紅股東大會公告日：2016-04-20；
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特別提示：
2015年年報分紅：10派0.53元扣稅后派0.53元
分紅股權登記日：2016-06-14；除權日2016-06-15 派息日2016-06-15
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特別提示：中材節(jié)能 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2017-09-11繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-27)
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特別提示：中材節(jié)能 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2017-09-07繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-27)
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特別提示：中材節(jié)能 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2017-09-06繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-27)
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特別提示：中材節(jié)能 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2017-09-05繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-27)
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特別提示：中材節(jié)能 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2017-09-04繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-27)
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特別提示：中材節(jié)能 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2017-09-01繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-27)
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特別提示：中材節(jié)能 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2017-08-31繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-27)
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特別提示：中材節(jié)能 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2017-08-30繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-27)
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特別提示：中材節(jié)能 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2017-08-29繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-27)
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特別提示：中材節(jié)能 披露中報
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入7.52億元，同比去年6.68% ，凈利潤為6325.24萬元，，同比去年6.8%，
基本EPS為0.1元，加權平均ROE為4.2%
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特別提示：中材節(jié)能 分紅預案公告
分紅預案公告日:2017-08-28；2017年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：中材節(jié)能 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2017-08-28繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-27)
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特別提示：中材節(jié)能 中報預計披露日期
2017年中報預計于2017-08-28披露
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特別提示：中材節(jié)能 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2017-08-25繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-27)
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特別提示：中材節(jié)能 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2017-08-24繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-27)
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特別提示：中材節(jié)能 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2017-08-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-27)
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特別提示：中材節(jié)能 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2017-08-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-27)
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特別提示：
年報預計于2016-03-28披露
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特別提示：中材節(jié)能 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2017-08-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-27)
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特別提示：中材節(jié)能 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2017-08-17繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-27)
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特別提示：
第1次2016年三季報業(yè)績預告，公司業(yè)績預增，預計凈利潤約9005.40萬元~9626.46萬元，增長45%~55%
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特別提示：中材節(jié)能 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2017-08-15繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-27)
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特別提示：中材節(jié)能 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2017-08-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-27)
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特別提示：中材節(jié)能 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2017-08-11繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-27)
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特別提示：中材節(jié)能 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2017-08-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-27)
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特別提示：中材節(jié)能 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2017-08-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-27)
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特別提示：中材節(jié)能 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2017-08-08繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-27)
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特別提示：中材節(jié)能 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2017-08-07繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-27)
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特別提示：中材節(jié)能 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2017-08-04繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-27)
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特別提示：中材節(jié)能 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2017-08-03繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-27)
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特別提示：中材節(jié)能 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2017-08-02繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-27)
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特別提示：中材節(jié)能 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2017-08-01繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-27)
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特別提示：中材節(jié)能 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2017-07-31繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-27)
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特別提示：中材節(jié)能 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2017-07-31；39246萬股首發(fā)原股東限售股份上市流通
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特別提示：中材節(jié)能 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2017-07-28繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-27)
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特別提示：中材節(jié)能 股東大會召開
2017-07-28召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于增加民生銀行天津分行授信額度同時相應增加2017年度授信，貸款計劃額度的議案》
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特別提示：中材節(jié)能 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-07-28召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-07-28，交易系統(tǒng)投票時間：2017-07-28，投票代碼：752126
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特別提示：
2015年年報分紅：10派0.53元扣稅后派0.53元
分紅除權日：2016-06-15；派息日2016-06-15
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特別提示：
2015年年報分紅：10派0.53元扣稅后派0.53元
分紅派息日：2016-06-15；
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特別提示：中材節(jié)能 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2017-07-26繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-27)
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特別提示：中材節(jié)能 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2017-07-25繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-27)
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特別提示：中材節(jié)能 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2017-07-24繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-27)
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特別提示：中材節(jié)能 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2017-07-21繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-27)
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-28，股權登記日：2016-04-12，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：2016-04-18。
審議內容主要有：
1.《關于公司2015年度董事會工作報告的議案》2.《關于公司2015年度獨立董事述職報告的議案》3.《關于公司2015年度監(jiān)事會工作報告的議案》4.《關于公司2015年度財務決算報告的議案》5.《關于公司2015年度利潤分配預案的議案》6.《關于公司2015年度預計的關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年度日常關聯(lián)交易預計的議案》7.《關于公司2015年度報告及摘要的議案》8.《關于聘任2016年度財務及內部控制審計機構的議案》9.《關于修訂的議案》10.《關于修訂的議案》11.《關于公司遠期結售匯業(yè)務管理制度的議案》12.《關于2015年度授信，貸款計劃實際執(zhí)行情況及2016年度授信，貸款計劃的議案》
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-28，股權登記日：2016-04-12，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：2016-04-18。
審議內容主要有：
1.《關于公司2015年度董事會工作報告的議案》2.《關于公司2015年度獨立董事述職報告的議案》3.《關于公司2015年度監(jiān)事會工作報告的議案》4.《關于公司2015年度財務決算報告的議案》5.《關于公司2015年度利潤分配預案的議案》6.《關于公司2015年度預計的關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年度日常關聯(lián)交易預計的議案》7.《關于公司2015年度報告及摘要的議案》8.《關于聘任2016年度財務及內部控制審計機構的議案》9.《關于修訂的議案》10.《關于修訂的議案》11.《關于公司遠期結售匯業(yè)務管理制度的議案》12.《關于2015年度授信，貸款計劃實際執(zhí)行情況及2016年度授信，貸款計劃的議案》
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-28，股權登記日：2016-04-12，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：2016-04-18。
審議內容主要有：
1.《關于公司2015年度董事會工作報告的議案》2.《關于公司2015年度獨立董事述職報告的議案》3.《關于公司2015年度監(jiān)事會工作報告的議案》4.《關于公司2015年度財務決算報告的議案》5.《關于公司2015年度利潤分配預案的議案》6.《關于公司2015年度預計的關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年度日常關聯(lián)交易預計的議案》7.《關于公司2015年度報告及摘要的議案》8.《關于聘任2016年度財務及內部控制審計機構的議案》9.《關于修訂的議案》10.《關于修訂的議案》11.《關于公司遠期結售匯業(yè)務管理制度的議案》12.《關于2015年度授信，貸款計劃實際執(zhí)行情況及2016年度授信，貸款計劃的議案》
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特別提示：
2016年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2017-05-05 15:00-16:50；地點：投資者關系互動平臺(irm.p5w.net)
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-28，股權登記日：2016-04-12，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：2016-04-18。
審議內容主要有：
1.《關于公司2015年度董事會工作報告的議案》2.《關于公司2015年度獨立董事述職報告的議案》3.《關于公司2015年度監(jiān)事會工作報告的議案》4.《關于公司2015年度財務決算報告的議案》5.《關于公司2015年度利潤分配預案的議案》6.《關于公司2015年度預計的關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年度日常關聯(lián)交易預計的議案》7.《關于公司2015年度報告及摘要的議案》8.《關于聘任2016年度財務及內部控制審計機構的議案》9.《關于修訂的議案》10.《關于修訂的議案》11.《關于公司遠期結售匯業(yè)務管理制度的議案》12.《關于2015年度授信，貸款計劃實際執(zhí)行情況及2016年度授信，貸款計劃的議案》
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特別提示：中材節(jié)能 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2017-07-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-27)
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特別提示：中材節(jié)能 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2017-07-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-27)
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特別提示：中材節(jié)能 分紅派息
2016年年報分紅：10派0.7元
分紅派息日：2017-06-02；
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特別提示：中材節(jié)能 分紅除權
2016年年報分紅：10派0.7元
分紅除權日：2017-06-02；派息日2017-06-02
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特別提示：中材節(jié)能 分紅股權登記
2016年年報分紅：10派0.7元
分紅股權登記日：2017-06-01；除權日2017-06-02 派息日2017-06-02
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特別提示：中材節(jié)能 業(yè)績發(fā)布會
2016年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2017-05-05 15:00-16:50；地點：投資者關系互動平臺(irm.p5w.net)
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-28，股權登記日：2016-04-12，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：2016-04-18。
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特別提示：中材節(jié)能 分紅股東大會公告
2016年年報分紅方案：10派0.7元
分紅股東大會公告日：2017-04-07；
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特別提示：中材節(jié)能 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2017-03-13，股權登記日：2017-03-29，會議召開日：2017-04-06，會議登記時間：2017-04-05。
審議內容主要有：
1.《關于公司2016年度董事會工作報告的議案》2.《關于公司2016年度獨立董事述職報告的議案》3.《關于公司2016年度監(jiān)事會工作報告的議案》4.《關于公司2016年度財務決算報告的議案》5.《關于公司2016年度利潤分配預案的議案》6.《關于公司2016年度預計的關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2017年度日常關聯(lián)交易預計的議案》7.《關于公司2016年度報告及摘要的議案》8.《關于2016年度授信，貸款計劃實際執(zhí)行情況及2017年度授信，貸款計劃的議案》9.《關于修訂的議案》10.《關于修訂的議案》11.《關于公司資產(chǎn)減值準備計提及核銷管理制度的議案》12.《關于制訂企業(yè)負責人年度經(jīng)營業(yè)績考核及薪酬管理辦法的議案》
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特別提示：中材節(jié)能 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2017-03-13，股權登記日：2017-03-29，會議召開日：2017-04-06，會議登記時間：2017-04-05。
審議內容主要有：
1.《關于公司2016年度董事會工作報告的議案》2.《關于公司2016年度獨立董事述職報告的議案》3.《關于公司2016年度監(jiān)事會工作報告的議案》4.《關于公司2016年度財務決算報告的議案》5.《關于公司2016年度利潤分配預案的議案》6.《關于公司2016年度預計的關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2017年度日常關聯(lián)交易預計的議案》7.《關于公司2016年度報告及摘要的議案》8.《關于2016年度授信，貸款計劃實際執(zhí)行情況及2017年度授信，貸款計劃的議案》9.《關于修訂的議案》10.《關于修訂的議案》11.《關于公司資產(chǎn)減值準備計提及核銷管理制度的議案》12.《關于制訂企業(yè)負責人年度經(jīng)營業(yè)績考核及薪酬管理辦法的議案》
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特別提示：中材節(jié)能 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2017-03-13，股權登記日：2017-03-29，會議召開日：2017-04-06，會議登記時間：2017-04-05。
審議內容主要有：
1.《關于公司2016年度董事會工作報告的議案》2.《關于公司2016年度獨立董事述職報告的議案》3.《關于公司2016年度監(jiān)事會工作報告的議案》4.《關于公司2016年度財務決算報告的議案》5.《關于公司2016年度利潤分配預案的議案》6.《關于公司2016年度預計的關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2017年度日常關聯(lián)交易預計的議案》7.《關于公司2016年度報告及摘要的議案》8.《關于2016年度授信，貸款計劃實際執(zhí)行情況及2017年度授信，貸款計劃的議案》9.《關于修訂的議案》10.《關于修訂的議案》11.《關于公司資產(chǎn)減值準備計提及核銷管理制度的議案》12.《關于制訂企業(yè)負責人年度經(jīng)營業(yè)績考核及薪酬管理辦法的議案》
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特別提示：中材節(jié)能 股東大會股權登記
股東大會，召開通知公告日：2017-03-13，股權登記日：2017-03-29，會議召開日：2017-04-06，會議登記時間：2017-04-05。
審議內容主要有：
1.《關于公司2016年度董事會工作報告的議案》2.《關于公司2016年度獨立董事述職報告的議案》3.《關于公司2016年度監(jiān)事會工作報告的議案》4.《關于公司2016年度財務決算報告的議案》5.《關于公司2016年度利潤分配預案的議案》6.《關于公司2016年度預計的關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2017年度日常關聯(lián)交易預計的議案》7.《關于公司2016年度報告及摘要的議案》8.《關于2016年度授信，貸款計劃實際執(zhí)行情況及2017年度授信，貸款計劃的議案》9.《關于修訂的議案》10.《關于修訂的議案》11.《關于公司資產(chǎn)減值準備計提及核銷管理制度的議案》12.《關于制訂企業(yè)負責人年度經(jīng)營業(yè)績考核及薪酬管理辦法的議案》
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特別提示：中材節(jié)能 股東大會通知公告
股東大會，召開通知公告日：2017-03-13，股權登記日：2017-03-29，會議召開日：2017-04-06，會議登記時間：2017-04-05起。
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特別提示：中材節(jié)能 分紅預案公告
2016年年報分紅預案：10派0.7元
分紅預案公告日：2017-03-13；
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特別提示：中材節(jié)能 年報預計披露
年報預計于2017-03-13披露
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特別提示：中材節(jié)能 業(yè)績預告
第1次2016年三季報業(yè)績預告，公司業(yè)績預增，預計凈利潤約9005.40萬元~9626.46萬元，增長45%~55%
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特別提示：中材節(jié)能 股東大會召開
公司原審計機構瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“瑞華”)已連續(xù)為公司提供多年審計服務,在執(zhí)業(yè)過程中堅持獨立審計原則,勤勉盡職,公允地發(fā)表審計意見,客觀,公正,準確地反映公司的財務和內部控制狀況,切實履行了審計機構應盡職責,從專業(yè)角度維護了公司及股東的合法權益.公司對瑞華在擔任公司審計機構期間表示由衷感謝.鑒于瑞華已連續(xù)多年為公司提供審計服務,為確保公司審計工作的獨立性,客觀性和公允性,且適應公司業(yè)務發(fā)展的需要,維護公司和股東利益,公司擬聘任信永中和為公司2019年度財務審計機構和內部控制審計機構.
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特別提示：中材節(jié)能 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-29，股權登記日：2016-09-08，會議召開日：2016-09-13，會議登記時間：2016-09-12。
審議內容主要有：
1.《關于2015年度公司有關董事，監(jiān)事薪酬分配方案的議案》
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特別提示：中材節(jié)能 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-29，股權登記日：2016-09-08，會議召開日：2016-09-13，會議登記時間：2016-09-12。
審議內容主要有：
1.《關于2015年度公司有關董事，監(jiān)事薪酬分配方案的議案》
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特別提示：中材節(jié)能 股東大會股權登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-29，股權登記日：2016-09-08，會議召開日：2016-09-13，會議登記時間：2016-09-12。
審議內容主要有：
1.《關于2015年度公司有關董事，監(jiān)事薪酬分配方案的議案》
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特別提示：中材節(jié)能 股東大會通知公告
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-29，股權登記日：2016-09-08，會議召開日：2016-09-13，會議登記時間：2016-09-12起。
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特別提示：中材節(jié)能 分紅預案公告
分紅預案公告日:2016-08-29；2016年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：中材節(jié)能 中報預計披露
中報預計于2016-08-29披露
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特別提示：中材節(jié)能 分紅派息
2015年年報分紅：10派0.53元扣稅后派0.53元
分紅派息日：2016-06-15；
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特別提示：中材節(jié)能 分紅除權
2015年年報分紅：10派0.53元扣稅后派0.53元
分紅除權日：2016-06-15；派息日2016-06-15
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特別提示：中材節(jié)能 分紅股權登記
2015年年報分紅：10派0.53元扣稅后派0.53元
分紅股權登記日：2016-06-14；除權日2016-06-15 派息日2016-06-15
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特別提示：中材節(jié)能 分紅實施公告
2015年年報分紅方案：10派0.53元扣稅后派0.53元
分紅實施公告日：2016-06-06；除權日2016-06-15 派息日2016-06-15
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特別提示：中材節(jié)能 一季報預計披露
一季報預計于2016-04-28披露
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特別提示：中材節(jié)能 分紅股東大會公告
2015年年報分紅方案：10派0.53元
分紅股東大會公告日：2016-04-20；
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特別提示：中材節(jié)能 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-03-28，股權登記日：2016-04-12，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：2016-04-18。
審議內容主要有：
1.《關于公司2015年度董事會工作報告的議案》2.《關于公司2015年度獨立董事述職報告的議案》3.《關于公司2015年度監(jiān)事會工作報告的議案》4.《關于公司2015年度財務決算報告的議案》5.《關于公司2015年度利潤分配預案的議案》6.《關于公司2015年度預計的關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年度日常關聯(lián)交易預計的議案》7.《關于公司2015年度報告及摘要的議案》8.《關于聘任2016年度財務及內部控制審計機構的議案》9.《關于修訂的議案》10.《關于修訂的議案》11.《關于公司遠期結售匯業(yè)務管理制度的議案》12.《關于2015年度授信，貸款計劃實際執(zhí)行情況及2016年度授信，貸款計劃的議案》
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特別提示：中材節(jié)能 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2016-03-28，股權登記日：2016-04-12，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：2016-04-18。
審議內容主要有：
1.《關于公司2015年度董事會工作報告的議案》2.《關于公司2015年度獨立董事述職報告的議案》3.《關于公司2015年度監(jiān)事會工作報告的議案》4.《關于公司2015年度財務決算報告的議案》5.《關于公司2015年度利潤分配預案的議案》6.《關于公司2015年度預計的關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年度日常關聯(lián)交易預計的議案》7.《關于公司2015年度報告及摘要的議案》8.《關于聘任2016年度財務及內部控制審計機構的議案》9.《關于修訂的議案》10.《關于修訂的議案》11.《關于公司遠期結售匯業(yè)務管理制度的議案》12.《關于2015年度授信，貸款計劃實際執(zhí)行情況及2016年度授信，貸款計劃的議案》
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特別提示：中材節(jié)能 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2016-03-28，股權登記日：2016-04-12，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：2016-04-18。
審議內容主要有：
1.《關于公司2015年度董事會工作報告的議案》2.《關于公司2015年度獨立董事述職報告的議案》3.《關于公司2015年度監(jiān)事會工作報告的議案》4.《關于公司2015年度財務決算報告的議案》5.《關于公司2015年度利潤分配預案的議案》6.《關于公司2015年度預計的關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年度日常關聯(lián)交易預計的議案》7.《關于公司2015年度報告及摘要的議案》8.《關于聘任2016年度財務及內部控制審計機構的議案》9.《關于修訂的議案》10.《關于修訂的議案》11.《關于公司遠期結售匯業(yè)務管理制度的議案》12.《關于2015年度授信，貸款計劃實際執(zhí)行情況及2016年度授信，貸款計劃的議案》
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特別提示：中材節(jié)能 股東大會股權登記
股東大會，召開通知公告日：2016-03-28，股權登記日：2016-04-12，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：2016-04-18。
審議內容主要有：
1.《關于公司2015年度董事會工作報告的議案》2.《關于公司2015年度獨立董事述職報告的議案》3.《關于公司2015年度監(jiān)事會工作報告的議案》4.《關于公司2015年度財務決算報告的議案》5.《關于公司2015年度利潤分配預案的議案》6.《關于公司2015年度預計的關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年度日常關聯(lián)交易預計的議案》7.《關于公司2015年度報告及摘要的議案》8.《關于聘任2016年度財務及內部控制審計機構的議案》9.《關于修訂的議案》10.《關于修訂的議案》11.《關于公司遠期結售匯業(yè)務管理制度的議案》12.《關于2015年度授信，貸款計劃實際執(zhí)行情況及2016年度授信，貸款計劃的議案》
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特別提示：中材節(jié)能 年報預計披露
年報預計于2016-03-28披露
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特別提示：中材節(jié)能 股東大會通知公告
股東大會，召開通知公告日：2016-03-28，股權登記日：2016-04-12，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：2016-04-18。
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特別提示：中材節(jié)能 分紅預案公告
訴訟結果為原告撤訴
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特別提示：
2017-07-28召開臨時股東大會，股權登記日：2017-07-24，現(xiàn)場會議登記日期：2017-07-27，
召開地點：天津市北辰區(qū)龍洲道1號北辰大廈C座21層公司第一會議室(2112)
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特別提示：
2017-07-28召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-07-28，交易系統(tǒng)投票時間：2017-07-28，投票代碼：752126
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特別提示：
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入7.52億元，同比去年6.68% ，凈利潤為6325.24萬元，，同比去年6.8%，
基本EPS為0.1元，加權平均ROE為4.2%
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特別提示：
2017年中報預計于2017-08-28披露
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特別提示：
一季報預計于2016-04-28披露
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特別提示：
中報預計于2016-08-29披露
