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特別提示：山西焦煤 股東大會(huì)召開(kāi)
2019-11-15召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于為武鄉(xiāng)西山發(fā)電公司融資租賃提供擔(dān)保的議案》2.《關(guān)于為全資子公司山西臨汾西山能源有限責(zé)任公司融資提供擔(dān)保的議案》
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特別提示：山西焦煤 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-11-15召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-11-14至2019-11-15，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-11-15，投票代碼：360983
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特別提示：山西焦煤 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2019-11-15召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-11-11，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-11-13，
召開(kāi)地點(diǎn)：山西省太原市西礦街318號(hào)西山大廈九層會(huì)議室
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特別提示：山西焦煤 披露中報(bào)
2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入169.33億元，同比去年10.99%，凈利潤(rùn)為12.68億元，同比去年13.72%，
基本EPS為0.4元，平均ROE為6.3%
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特別提示：山西焦煤 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2019-08-06；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：山西焦煤 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-06披露
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特別提示：
2018年年報(bào)分紅：10派3元
分紅派息日：2019-06-26；
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅方案：10派0.02元扣稅后派0.02元
分紅實(shí)施公告日：2016-07-06；除權(quán)日2016-07-13 派息日2016-07-13
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派0.02元
分紅預(yù)案公告日：2016-04-26；
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特別提示：山西焦煤 分紅派息
2018年年報(bào)分紅：10派3元
分紅派息日：2019-06-26；
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特別提示：山西焦煤 分紅除權(quán)
2018年年報(bào)分紅：10派3元
分紅除權(quán)日：2019-06-26；派息日2019-06-26
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特別提示：山西焦煤 分紅股權(quán)登記
2018年年報(bào)分紅：10派3元
分紅股權(quán)登記日：2019-06-25；除權(quán)日2019-06-26 派息日2019-06-26
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特別提示：山西焦煤 股東大會(huì)召開(kāi)
2017-12-27召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于修訂公司章程部分條款的議案2.關(guān)于子公司下屬煤礦與焦煤集團(tuán)下屬煤礦產(chǎn)能置換及產(chǎn)能指標(biāo)關(guān)聯(lián)交易的議案3.關(guān)于收購(gòu)西山煤電(集團(tuán))公司古交配煤廠相關(guān)資產(chǎn)的議案4.關(guān)于興能發(fā)電和古交西山發(fā)電增加關(guān)聯(lián)采購(gòu)燃料煤預(yù)算的議案
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特別提示：山西焦煤 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-12-27召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-12-26至2017-12-27，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-12-27，投票代碼：360983
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特別提示：山西焦煤 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2017-12-27召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-12-21，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-12-25，
召開(kāi)地點(diǎn)：山西省太原市西礦街318號(hào)西山大廈九層會(huì)議室
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特別提示：山西焦煤 股東大會(huì)召開(kāi)
2017-10-19召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于選舉公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》2.《關(guān)于選舉公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》3.《關(guān)于選舉公司第七屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》4.《關(guān)于修訂公司章程部分條款的議案》5.《關(guān)于修訂公司股東大會(huì)議事規(guī)則部分條款的議案》
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特別提示：山西焦煤 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-10-19召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-10-18至2017-10-19，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-10-19，投票代碼：360983
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特別提示：山西焦煤 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2017-10-19召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-10-13，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-10-17，
召開(kāi)地點(diǎn)：山西省太原市西礦街318號(hào)西山大廈九層會(huì)議室
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特別提示：山西焦煤 股東大會(huì)召開(kāi)
2017-08-16召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司為全資子公司古交西山發(fā)電有限公司提供擔(dān)保的議案》
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特別提示：山西焦煤 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-08-16召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-08-15至2017-08-16，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-08-16，投票代碼：360983
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特別提示：山西焦煤 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2017-08-16召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-08-09，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-08-14，
召開(kāi)地點(diǎn)：山西省太原市西礦街318號(hào)西山大廈九層會(huì)議室
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特別提示：山西焦煤 披露中報(bào)
2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入136.33億元，同比去年58.82% ，凈利潤(rùn)為9.17億元，，同比去年739.33%，
基本EPS為0.29元，加權(quán)平均ROE為5.39%
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特別提示：山西焦煤 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2017-08-01；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：山西焦煤 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-01披露
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特別提示：山西焦煤 分紅派息
2016年年報(bào)分紅：10派0.11元
分紅派息日：2017-06-20；
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特別提示：山西焦煤 分紅除權(quán)
2016年年報(bào)分紅：10派0.11元
分紅除權(quán)日：2017-06-20；派息日2017-06-20
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特別提示：山西焦煤 分紅股權(quán)登記
2016年年報(bào)分紅：10派0.11元
分紅股權(quán)登記日：2017-06-19；除權(quán)日2017-06-20 派息日2017-06-20
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特別提示：山西焦煤 股東大會(huì)召開(kāi)
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-04-21，股權(quán)登記日：2017-05-02，會(huì)議召開(kāi)日：2017-05-09，會(huì)議登記時(shí)間：2017-05-05。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司發(fā)行公司債券的議案》2.《為全資子公司武鄉(xiāng)西山發(fā)電有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的議案》
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅方案：10派0.02元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-05-19；
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派0.02元扣稅后派0.02元
分紅股權(quán)登記日：2016-07-12；除權(quán)日2016-07-13 派息日2016-07-13
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特別提示：山西焦煤 股東大會(huì)通知公告
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-03-21，會(huì)議召開(kāi)日：2017-04-20。
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特別提示：山西焦煤 分紅預(yù)案公告
2016年年報(bào)分紅預(yù)案：10派0.11元
分紅預(yù)案公告日：2017-03-21；
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特別提示：山西焦煤 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-03-21披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約36673萬(wàn)元~43726萬(wàn)元，增長(zhǎng)160%~210%
2017年01月26日公布的2016年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年年度預(yù)增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年1月1日—2016年12月31日；預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):盈利：36673萬(wàn)元——43726萬(wàn)元；比上年同期增長(zhǎng)：160%——210%；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明:公司在國(guó)家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、煤炭行業(yè)去產(chǎn)能等政策背景影響下，煤炭市場(chǎng)供大于求的矛盾得到暫時(shí)緩解，商品煤價(jià)格出現(xiàn)恢復(fù)性上漲，同時(shí)公司科學(xué)組織煤炭生產(chǎn)，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格控制成本費(fèi)用，致使業(yè)績(jī)同比大幅增長(zhǎng)。
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特別提示：山西焦煤 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2016年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約36673萬(wàn)元~43726萬(wàn)元，增長(zhǎng)160%~210%
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特別提示：山西焦煤 納入重要指數(shù)
納入滬深300成分中
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特別提示：山西焦煤 股東大會(huì)召開(kāi)
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-10-29，股權(quán)登記日：2016-11-16，會(huì)議召開(kāi)日：2016-11-23，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于為全資子公司武鄉(xiāng)西山發(fā)電有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的議案2.關(guān)于公司對(duì)全資子公司山西臨汾西山能源有限責(zé)任公司的子公司山西古縣西山登?？得簶I(yè)有限公司提供擔(dān)保的議案
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特別提示：山西焦煤 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-10-29，股權(quán)登記日：2016-11-16，會(huì)議召開(kāi)日：2016-11-23，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于為全資子公司武鄉(xiāng)西山發(fā)電有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的議案2.關(guān)于公司對(duì)全資子公司山西臨汾西山能源有限責(zé)任公司的子公司山西古縣西山登?？得簶I(yè)有限公司提供擔(dān)保的議案
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特別提示：山西焦煤 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-10-29，股權(quán)登記日：2016-11-16，會(huì)議召開(kāi)日：2016-11-23，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于為全資子公司武鄉(xiāng)西山發(fā)電有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的議案2.關(guān)于公司對(duì)全資子公司山西臨汾西山能源有限責(zé)任公司的子公司山西古縣西山登?？得簶I(yè)有限公司提供擔(dān)保的議案
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特別提示：山西焦煤 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-10-29，股權(quán)登記日：2016-11-16，會(huì)議召開(kāi)日：2016-11-23，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于為全資子公司武鄉(xiāng)西山發(fā)電有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的議案2.關(guān)于公司對(duì)全資子公司山西臨汾西山能源有限責(zé)任公司的子公司山西古縣西山登福康煤業(yè)有限公司提供擔(dān)保的議案
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特別提示：山西焦煤 中報(bào)預(yù)計(jì)披露
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-07-30披露
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特別提示：山西焦煤 分紅派息
2015年年報(bào)分紅：10派0.02元
分紅派息日：2016-07-13；
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特別提示：山西焦煤 分紅除權(quán)
2015年年報(bào)分紅：10派0.02元
分紅除權(quán)日：2016-07-13；派息日2016-07-13
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特別提示：山西焦煤 分紅股權(quán)登記
2015年年報(bào)分紅：10派0.02元扣稅后派0.02元
分紅股權(quán)登記日：2016-07-12；除權(quán)日2016-07-13 派息日2016-07-13
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特別提示：山西焦煤 分紅實(shí)施公告
2015年年報(bào)分紅方案：10派0.02元扣稅后派0.02元
分紅實(shí)施公告日：2016-07-06；除權(quán)日2016-07-13 派息日2016-07-13
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特別提示：山西焦煤 業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)
2015年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-05-31 14:30-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)(irm.p5w.net)
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特別提示：山西焦煤 分紅股東大會(huì)公告
2015年年報(bào)分紅方案：10派0.02元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-05-19；
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特別提示：山西焦煤 股東大會(huì)召開(kāi)
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-12，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度報(bào)告及摘要4.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告5.2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案6.公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)算執(zhí)行情況的議案7.公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)算情況的議案8.聽(tīng)取2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告9.關(guān)于續(xù)聘2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案10.關(guān)于增加公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照范圍暨修改公司章程的議案11.公司(2016-2018年)股東回報(bào)規(guī)劃的議案12.關(guān)于選舉公司獨(dú)立董事的議案候選人:曹勝根
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特別提示：
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-26披露
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特別提示：山西焦煤 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-12，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度報(bào)告及摘要4.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告5.2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案6.公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)算執(zhí)行情況的議案7.公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)算情況的議案8.聽(tīng)取2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告9.關(guān)于續(xù)聘2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案10.關(guān)于增加公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照范圍暨修改公司章程的議案11.公司(2016-2018年)股東回報(bào)規(guī)劃的議案12.關(guān)于選舉公司獨(dú)立董事的議案候選人:曹勝根
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特別提示：山西焦煤 股東大會(huì)股權(quán)登記
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-12，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度報(bào)告及摘要4.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告5.2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案6.公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)算執(zhí)行情況的議案7.公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)算情況的議案8.聽(tīng)取2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告9.關(guān)于續(xù)聘2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案10.關(guān)于增加公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照范圍暨修改公司章程的議案11.公司(2016-2018年)股東回報(bào)規(guī)劃的議案12.關(guān)于選舉公司獨(dú)立董事的議案候選人:曹勝根
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特別提示：山西焦煤 一季報(bào)預(yù)計(jì)披露
第1次2016年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約36673萬(wàn)元~43726萬(wàn)元，增長(zhǎng)160%~210%
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特別提示：山西焦煤 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-26披露
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特別提示：山西焦煤 股東大會(huì)通知公告
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-26，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-16起。
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特別提示：山西焦煤 分紅預(yù)案公告
2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派0.02元
分紅預(yù)案公告日：2016-04-26；
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特別提示：
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-12，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度報(bào)告及摘要4.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告5.2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案6.公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)算執(zhí)行情況的議案7.公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)算情況的議案8.聽(tīng)取2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告9.關(guān)于續(xù)聘2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案10.關(guān)于增加公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照范圍暨修改公司章程的議案11.公司(2016-2018年)股東回報(bào)規(guī)劃的議案12.關(guān)于選舉公司獨(dú)立董事的議案候選人:曹勝根
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特別提示：
2017-08-16召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-08-15至2017-08-16，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-08-16，投票代碼：360983
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特別提示：
2017-08-16召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-08-09，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-08-14，
召開(kāi)地點(diǎn)：山西省太原市西礦街318號(hào)西山大廈九層會(huì)議室
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特別提示：
2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入136.33億元，同比去年58.82% ，凈利潤(rùn)為9.17億元，，同比去年739.33%，
基本EPS為0.29元，加權(quán)平均ROE為5.39%
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特別提示：
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-01披露
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派0.02元
分紅除權(quán)日：2016-07-13；派息日2016-07-13
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派0.02元
分紅派息日：2016-07-13；
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特別提示：
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-12，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度報(bào)告及摘要4.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告5.2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案6.公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)算執(zhí)行情況的議案7.公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)算情況的議案8.聽(tīng)取2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告9.關(guān)于續(xù)聘2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案10.關(guān)于增加公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照范圍暨修改公司章程的議案11.公司(2016-2018年)股東回報(bào)規(guī)劃的議案12.關(guān)于選舉公司獨(dú)立董事的議案候選人:曹勝根
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特別提示：
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-26，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-16起。
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特別提示：
納入滬深300成分中
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特別提示：
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-12，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度報(bào)告及摘要4.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告5.2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案6.公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)算執(zhí)行情況的議案7.公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)算情況的議案8.聽(tīng)取2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告9.關(guān)于續(xù)聘2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案10.關(guān)于增加公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照范圍暨修改公司章程的議案11.公司(2016-2018年)股東回報(bào)規(guī)劃的議案12.關(guān)于選舉公司獨(dú)立董事的議案候選人:曹勝根
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特別提示：
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-12，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度報(bào)告及摘要4.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告5.2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案6.公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)算執(zhí)行情況的議案7.公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)算情況的議案8.聽(tīng)取2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告9.關(guān)于續(xù)聘2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案10.關(guān)于增加公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照范圍暨修改公司章程的議案11.公司(2016-2018年)股東回報(bào)規(guī)劃的議案12.關(guān)于選舉公司獨(dú)立董事的議案候選人:曹勝根
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特別提示：
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-07-30披露
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特別提示：
2015年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-05-31 14:30-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)(irm.p5w.net)
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特別提示：
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-26披露
