《金融機(jī)構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》公布 2026年起施行
2025-11-28 17:18
來源: 云財(cái)經(jīng)
影響力評(píng)估指數(shù)：18.89
云財(cái)經(jīng)訊，《金融機(jī)構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》已經(jīng)2025年10月11日中國人民銀行2025年第14次行務(wù)會(huì)議審議通過，并經(jīng)國家金融監(jiān)督管理總局、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意，現(xiàn)予公布，自2026年1月1日起施行。辦法指出，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照安全、準(zhǔn)確、完整、保密的原則，妥善保存客戶身份資料及交易記錄，確保足以重現(xiàn)每筆交易，以提供客戶盡職調(diào)查、監(jiān)測(cè)分析交易、調(diào)查可疑交易活動(dòng)以及查處洗錢、恐怖融資案件所需的信息。
| 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 |
|---|---|---|---|
| 漢坤律師事務(wù)所發(fā)布《漢坤2024年度基金募集項(xiàng)目數(shù)據(jù)分析報(bào)告》 | 今天 13:35 | 商業(yè)新聞 |
|
| 堅(jiān)持問題導(dǎo)向 推動(dòng)軍隊(duì)院?？蒲薪M織模式變革 | 今天 07:10 | 云財(cái)經(jīng) |
|
| *ST松發(fā)：下屬公司簽訂日常經(jīng)營重大合同 | 11-27 19:04 | 云財(cái)經(jīng) |
|
| 工信部：推動(dòng)供給總體適配，能最大程度激發(fā)消費(fèi)潛力 | 11-27 10:22 | 云財(cái)經(jīng) |
|
| 深交所：“22萬科06”盤中臨時(shí)停牌 | 11-27 09:52 | 云財(cái)經(jīng) |
|
| 三江購物：公司市盈率顯著高于行業(yè)水平 | 11-26 19:23 | 云財(cái)經(jīng) |
|