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2020-03-19召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保額度暨關(guān)聯(lián)交易的議案

2020-03-19召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2020-03-19，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2020-03-19，投票代碼：362433

2020-03-19召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2020-03-16，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2020-03-17，
召開地點(diǎn)：汕頭市金園工業(yè)區(qū)揭陽(yáng)路28號(hào)太安堂麒麟園二樓會(huì)議室

2020-02-25召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于公司符合發(fā)行公司債券條件的議案2.關(guān)于發(fā)行公司債券的議案3.關(guān)于本次發(fā)行公司債券的授權(quán)事項(xiàng)的議案

2020-02-25召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2020-02-25，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2020-02-25，投票代碼：362433

2020-02-25召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2020-02-19，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2020-02-20，
召開地點(diǎn)：汕頭市金園工業(yè)區(qū)揭陽(yáng)路28號(hào)太安堂麒麟園二樓會(huì)議室

第1次2019年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)減，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約6500萬(wàn)元~9500萬(wàn)元,變動(dòng)幅度為:-76.01%~-64.93%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：報(bào)告期內(nèi)公司因經(jīng)營(yíng)需要，融資成本上升，財(cái)務(wù)費(fèi)用居高；子公司太安（亳州）置業(yè)有限公司健康產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品和太安堂（亳州）中藥飲片有限公司中藥飲片銷售大幅下降。報(bào)告期內(nèi)預(yù)計(jì)非經(jīng)常損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額約為：4000萬(wàn)元至5500萬(wàn)元，主要是轉(zhuǎn)讓子公司廣東康愛(ài)多數(shù)字健康科技有限公司股權(quán)的投資收益及其他子公司計(jì)入損益的政府補(bǔ)助收入。

2015年年報(bào)分紅方案：10派0.25元扣稅后派0.25元
分紅實(shí)施公告日：2016-06-07；除權(quán)日2016-06-16 派息日2016-06-16

2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派0.25元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-29；

2019-11-06召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-11-01，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-11-04，
召開地點(diǎn)：汕頭市金園工業(yè)區(qū)揭陽(yáng)路28號(hào)太安堂麒麟園二樓會(huì)議室

限售股份上市流通日:2017-09-04；1653.6萬(wàn)股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

分紅預(yù)案公告日:2019-08-23；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-23披露

2019-08-07召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于部分董事,高級(jí)管理人員及核心團(tuán)隊(duì)人員增持公司股份計(jì)劃終止的議案

2019-08-07召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-08-06至2019-08-07，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-08-07，投票代碼：362433

2019-08-07召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-08-02，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-08-05，
召開地點(diǎn)：汕頭市金園工業(yè)區(qū)揭陽(yáng)路28號(hào)太安堂麒麟園二樓會(huì)議室

2018-08-08，太安堂集團(tuán)有限公司將持有的600萬(wàn)股股票質(zhì)押給中信銀行股份有限公司
2018-08-08，太安堂集團(tuán)有限公司將持有的315萬(wàn)股股票質(zhì)押給安徽國(guó)元信托有限責(zé)任公司
2018-08-09，太安堂集團(tuán)有限公司將持有的250萬(wàn)股股票質(zhì)押給中信證券股份有限公司
2018-08-09，太安堂集團(tuán)有限公司將持有的600萬(wàn)股股票質(zhì)押給中信證券股份有限公司
2018-08-09，太安堂集團(tuán)有限公司將持有的130萬(wàn)股股票質(zhì)押給廣發(fā)證券股份有限公司

2018-08-08，太安堂集團(tuán)有限公司將持有的403萬(wàn)股股票質(zhì)押給廣發(fā)證券股份有限公司
2018-08-08，太安堂集團(tuán)有限公司將持有的597萬(wàn)股股票質(zhì)押給廣發(fā)證券股份有限公司

第2次2018年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略減，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約6815.95萬(wàn)元~8519.94萬(wàn)元,下降25.00%~40.00%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：1、公司原預(yù)計(jì)于2018年4月份完成17.09億元非公開發(fā)行股票的融資，降低公司有息負(fù)債金額，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用。但由于受股票二級(jí)市場(chǎng)持續(xù)低迷的影響，公司于2018年7月11日主動(dòng)終止了非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜，導(dǎo)致公司財(cái)務(wù)費(fèi)用超過(guò)預(yù)期。2、公司加大了對(duì)子公司廣東康愛(ài)多連鎖藥店有限公司（下稱：“康愛(ài)多”）創(chuàng)新業(yè)務(wù)的投入。相較于前期投入，該創(chuàng)新業(yè)務(wù)利潤(rùn)的體現(xiàn)呈現(xiàn)一定的滯后。具體情況如下：康愛(ài)多2017年8月正式推出的E+零售藥店賦能平臺(tái)，定位為“產(chǎn)業(yè)路由器”，向上服務(wù)工業(yè)企業(yè)，向下為零售藥店、診所賦能。截至2018年4月，E+在青海、西藏、寧夏以外的29個(gè)省，236個(gè)市，1411個(gè)區(qū)縣形成立體網(wǎng)絡(luò)布局，覆蓋醫(yī)院藥房、單體藥店、診所超過(guò)30,000家，2018年1-4月，E+平臺(tái)銷售額累計(jì)超過(guò)5,000萬(wàn)元。同時(shí)以今年4月份國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”發(fā)展的意見》為政策契機(jī)，醫(yī)藥電商迎來(lái)了行業(yè)發(fā)展的新階段?；谏鲜銮闆r，公司對(duì)康愛(ài)多以E+藥店為核心的多元化新零售服務(wù)及慢病管理創(chuàng)新業(yè)務(wù)加大了投入力度。3、公司子公司太安（亳州）置業(yè)有限公司健康產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品原預(yù)計(jì)銷售比去年同期將有較大幅度增長(zhǎng)，但二季度以來(lái)銀行銀根收緊，導(dǎo)致亳州健康產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品的銷售進(jìn)度未達(dá)預(yù)期。

2018年08月08日公布的2018年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告修正公告,預(yù)測(cè)2018年半年度略減,預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間:2018年1月1日-2018年6月30日.歸歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):盈利:6,815.95萬(wàn)元—8,519.94萬(wàn)元;比上年同期:-40.00%至-25.00%;業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明:1,公司原預(yù)計(jì)于2018年4月份完成17.09億元非公開發(fā)行股票的融資,降低公司有息負(fù)債金額,減少財(cái)務(wù)費(fèi)用.但由于受股票二級(jí)市場(chǎng)持續(xù)低迷的影響,公司于2018年7月11日主動(dòng)終止了非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜,導(dǎo)致公司財(cái)務(wù)費(fèi)用超過(guò)預(yù)期.2,公司加大了對(duì)子公司廣東康愛(ài)多連鎖藥店有限公司(下稱:“康愛(ài)多”)創(chuàng)新業(yè)務(wù)的投入.相較于前期投入,該創(chuàng)新業(yè)務(wù)利潤(rùn)的體現(xiàn)呈現(xiàn)一定的滯后.具體情況如下:康愛(ài)多2017年8月正式推出的E+零售藥店賦能平臺(tái),定位為“產(chǎn)業(yè)路由器”,向上服務(wù)工業(yè)企業(yè),向下為零售藥店,診所賦能.截至2018年4月,E+在青海,西藏,寧夏以外的29個(gè)省,236個(gè)市,1411個(gè)區(qū)縣形成立體網(wǎng)絡(luò)布局,覆蓋醫(yī)院藥房,單體藥店,診所超過(guò)30,000家,2018年1-4月,E+平臺(tái)銷售額累計(jì)超過(guò)5,000萬(wàn)元.同時(shí)以今年4月份國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”發(fā)展的意見》為政策契機(jī),醫(yī)藥電商迎來(lái)了行業(yè)發(fā)展的新階段.基于上述情況,公司對(duì)康愛(ài)多以E+藥店為核心的多元化新零售服務(wù)及慢病管理創(chuàng)新業(yè)務(wù)加大了投入力度.3,公司子公司太安(亳州)置業(yè)有限公司健康產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品原預(yù)計(jì)銷售比去年同期將有較大幅度增長(zhǎng),但二季度以來(lái)銀行銀根收緊,導(dǎo)致亳州健康產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品的銷售進(jìn)度未達(dá)預(yù)期.

2018-08-07，太安堂集團(tuán)有限公司將持有的184.2萬(wàn)股股票質(zhì)押給廣發(fā)證券股份有限公司

2018-02-12，太安堂集團(tuán)有限公司將持有的81萬(wàn)股股票質(zhì)押給廣發(fā)證券股份有限公司
2018-02-12，太安堂集團(tuán)有限公司將持有的600萬(wàn)股股票質(zhì)押給中信銀行股份有限公司
2018-02-12，太安堂集團(tuán)有限公司將持有的55萬(wàn)股股票質(zhì)押給廣發(fā)證券股份有限公司

2018-01-22，太安堂集團(tuán)有限公司將持有的1170萬(wàn)股股票質(zhì)押給廣發(fā)證券股份有限公司

2017-12-14，太安堂集團(tuán)有限公司將持有的2200萬(wàn)股股票質(zhì)押給中信證券股份有限公司上海分公司
2017-12-14，太安堂集團(tuán)有限公司將持有的550萬(wàn)股股票質(zhì)押給中信證券股份有限公司上海分公司

2017-12-18，太安堂集團(tuán)有限公司持有并質(zhì)押給中信證券股份有限公司上海分公司的2200萬(wàn)股股票解押

第1次2017年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)約29199.31萬(wàn)元~34065.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.00%~40.00%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)持續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)。

第1次2017年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)約20527.62萬(wàn)元~22169.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.00%~35.00%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：公司2017年1-9月主營(yíng)業(yè)務(wù)持續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。

限售股份上市流通日:2017-09-04；1653.6萬(wàn)股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

2015年年報(bào)分紅方案：10派0.25元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-04-20；

2015年年報(bào)分紅：10派0.25元扣稅后派0.25元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-15；除權(quán)日2016-06-16 派息日2016-06-16

分紅預(yù)案公告日:2017-08-30；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-30披露

2017-08-28召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

2017-08-28召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-08-27至2017-08-28，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-08-28，投票代碼：362433

2017-08-28召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-08-23，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-08-24，
召開地點(diǎn)：汕頭市金園工業(yè)區(qū)揭陽(yáng)路28號(hào)廣東太安堂藥業(yè)股份有限公司麒麟園中座二樓會(huì)議室

2015-11-30，太安堂集團(tuán)有限公司將持有的2087萬(wàn)股股票質(zhì)押給中國(guó)民生銀行股份有限公司上海分行

2017-07-14，太安堂集團(tuán)有限公司持有并質(zhì)押給中國(guó)民生銀行股份有限公司上海分行的2087萬(wàn)股股票解押

增發(fā)預(yù)案公告日：2017-06-27，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2017-07-13，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2017-05-06

2017-07-12召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于延長(zhǎng)公司2016年度非公開發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案》2.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期的議案》

2016年年報(bào)分紅：10派0.320165元
分紅派息日：2017-06-22；

2016年年報(bào)分紅：10派0.320165元
分紅除權(quán)日：2017-06-22；派息日2017-06-22

2016年年報(bào)分紅：10派0.320165元
分紅股權(quán)登記日：2017-06-21；除權(quán)日2017-06-22 派息日2017-06-22

2017-05-23，太安堂集團(tuán)有限公司將持有的46萬(wàn)股股票質(zhì)押給廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司
2017-05-22，太安堂集團(tuán)有限公司將持有的54萬(wàn)股股票質(zhì)押給廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司

分紅股東大會(huì)公告日:2017-05-18；2016年年報(bào)分紅方案：10派0.32元

股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-04-20，股權(quán)登記日：2017-05-11，會(huì)議召開日：2017-05-17，會(huì)議登記時(shí)間：2017-05-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《公司2016年度利潤(rùn)分配方案》5.《公司2016年年度報(bào)告及摘要》6.《公司募集資金2016年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》7.《公司2016年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》8.《關(guān)于聘請(qǐng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》9.《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度和貸款的議案》

第1次2017年一季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約4965.71萬(wàn)元~5347.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)30%~40%

廣東太安堂藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“ 公司” ） 原定于 2017 年 3 月 31日披露 2016 年度報(bào)告，鑒于會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)工作仍在進(jìn)行中，目前公司 2016年度報(bào)告的審計(jì)和編制工作尚未完成， 為確保公司報(bào)告的質(zhì)量及信息披露的準(zhǔn)確性， 經(jīng)公司申請(qǐng)并取得深圳證券交易所同意，公司 2016 年度報(bào)告披露時(shí)間由原預(yù)約的 2017 年 3 月 31 日變更為 2017 年 4 月 20 日。

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-29披露
公司已于2016-02-29披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益0.26元
二，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和資產(chǎn)狀況說(shuō)明 1，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)說(shuō)明 報(bào)告期內(nèi)，公司在生產(chǎn)，營(yíng)銷，產(chǎn)品等多個(gè)方面投入大量資源，繼續(xù)做好中成藥藥品的生產(chǎn)銷售，中藥飲片的生產(chǎn)銷售，人參的種植加工銷售，快速拓展醫(yī)藥電子商務(wù)，加大藥品物流市場(chǎng)建設(shè)，加快公司現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈的上下游延伸以及經(jīng)營(yíng)布局的優(yōu)化，公司電子商務(wù)業(yè)務(wù)的快速增長(zhǎng)使公司主營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)模的持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng). 全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入2，381，067，776.43元，同比增長(zhǎng)93.96%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)245，513，984.65元，同比增長(zhǎng)20.62%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為215，879，435.67元，同比增長(zhǎng)15.87%. 2，資產(chǎn)狀況說(shuō)明 截止2015年12月31日，公司總資產(chǎn)為6，138，242，455.49元，同比增長(zhǎng)36.61%，歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益同比增長(zhǎng)19.96%，主要原因?yàn)楣?015年公司非公開發(fā)行股票募集資金以及公司報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)使公司未分配利潤(rùn)增加所致.更正說(shuō)明:二，業(yè)績(jī)快報(bào)修正情況說(shuō)明1，廣東太安堂藥業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2016年2月29日披露了《2015年度業(yè)績(jī)快報(bào)》(公告編號(hào):2016-025)，預(yù)計(jì)公司本報(bào)告期實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入2，381，067，776.43元，同比增長(zhǎng)93.96%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)245，513，984.65元，同比增長(zhǎng)20.62%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為215，879，435.67元，同比增長(zhǎng)15.87%.經(jīng)初步審定，現(xiàn)預(yù)計(jì)公司本報(bào)告期實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入2，371，647，775.65元，同比增長(zhǎng)93.19%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)219，119，471.69元，同比增長(zhǎng)7.66%；利潤(rùn)總額222，107，762.80，同比增長(zhǎng)6.89%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為190，123，517.99元，同比增長(zhǎng)2.05%.2，造成上述差異的主要原因公司對(duì)公司的吉林撫松人參業(yè)務(wù)的種植成本進(jìn)行了重新判斷，將人參種植成本調(diào)整計(jì)入人參銷售成本兩千多萬(wàn)元，從而導(dǎo)致2015年度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)從預(yù)計(jì)增長(zhǎng)15.87%減少為增長(zhǎng)2.05%.3，公司董事會(huì)對(duì)本次業(yè)績(jī)快報(bào)修正向廣大投資者深表歉意，公司將在以后的工作中進(jìn)一步加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算工作，以及與相關(guān)機(jī)構(gòu)溝通，以防止類似情況的發(fā)生.

2016-12-14，太安堂集團(tuán)有限公司將持有的1839萬(wàn)股股票質(zhì)押給廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司

2015-12-02，廣東金皮寶投資有限公司將持有的995萬(wàn)股股票質(zhì)押給中信證券股份有限公司
2016-01-12，廣東金皮寶投資有限公司將持有的70萬(wàn)股股票質(zhì)押給中信證券股份有限公司
2016-01-14，廣東金皮寶投資有限公司將持有的100萬(wàn)股股票質(zhì)押給中信證券股份有限公司

第1次2016年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約8223.36萬(wàn)元~9718.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.00%~30.00%

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-11-11，股權(quán)登記日：2016-11-23，會(huì)議召開日：2016-11-30，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-24至2016-11-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)自查報(bào)告及公司董事，監(jiān)事，高級(jí)管理人員及其控股股東，實(shí)際控制人相關(guān)承諾的議案》2.《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)增加申請(qǐng)授信額度和貸款的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-11-11，股權(quán)登記日：2016-11-23，會(huì)議召開日：2016-11-30，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-24至2016-11-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)自查報(bào)告及公司董事，監(jiān)事，高級(jí)管理人員及其控股股東，實(shí)際控制人相關(guān)承諾的議案》2.《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)增加申請(qǐng)授信額度和貸款的議案》

2016-11-21，太安堂集團(tuán)有限公司將持有的1161萬(wàn)股股票質(zhì)押給廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-11-11，股權(quán)登記日：2016-11-23，會(huì)議召開日：2016-11-30，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-24至2016-11-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)自查報(bào)告及公司董事，監(jiān)事，高級(jí)管理人員及其控股股東，實(shí)際控制人相關(guān)承諾的議案》2.《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)增加申請(qǐng)授信額度和貸款的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-11-11，股權(quán)登記日：2016-11-23，會(huì)議召開日：2016-11-30，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-24至2016-11-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)自查報(bào)告及公司董事，監(jiān)事，高級(jí)管理人員及其控股股東，實(shí)際控制人相關(guān)承諾的議案》2.《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)增加申請(qǐng)授信額度和貸款的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-11-11，股權(quán)登記日：2016-11-23，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-24起。

第1次2016年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約23765.44萬(wàn)元~26617.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.00%~40.00%

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-01，股權(quán)登記日：2016-10-12，會(huì)議召開日：2016-10-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-13至2016-10-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-01，股權(quán)登記日：2016-10-12，會(huì)議召開日：2016-10-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-13至2016-10-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-01，股權(quán)登記日：2016-10-12，會(huì)議召開日：2016-10-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-13至2016-10-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》

2018年08月08日公布的2018年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告修正公告,預(yù)測(cè)2018年半年度略減,預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間:2018年1月1日-2018年6月30日.歸歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):盈利:6,815.95萬(wàn)元—8,519.94萬(wàn)元;比上年同期:-40.00%至-25.00%;業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明:1,公司原預(yù)計(jì)于2018年4月份完成17.09億元非公開發(fā)行股票的融資,降低公司有息負(fù)債金額,減少財(cái)務(wù)費(fèi)用.但由于受股票二級(jí)市場(chǎng)持續(xù)低迷的影響,公司于2018年7月11日主動(dòng)終止了非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜,導(dǎo)致公司財(cái)務(wù)費(fèi)用超過(guò)預(yù)期.2,公司加大了對(duì)子公司廣東康愛(ài)多連鎖藥店有限公司(下稱:“康愛(ài)多”)創(chuàng)新業(yè)務(wù)的投入.相較于前期投入,該創(chuàng)新業(yè)務(wù)利潤(rùn)的體現(xiàn)呈現(xiàn)一定的滯后.具體情況如下:康愛(ài)多2017年8月正式推出的E+零售藥店賦能平臺(tái),定位為“產(chǎn)業(yè)路由器”,向上服務(wù)工業(yè)企業(yè),向下為零售藥店,診所賦能.截至2018年4月,E+在青海,西藏,寧夏以外的29個(gè)省,236個(gè)市,1411個(gè)區(qū)縣形成立體網(wǎng)絡(luò)布局,覆蓋醫(yī)院藥房,單體藥店,診所超過(guò)30,000家,2018年1-4月,E+平臺(tái)銷售額累計(jì)超過(guò)5,000萬(wàn)元.同時(shí)以今年4月份國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”發(fā)展的意見》為政策契機(jī),醫(yī)藥電商迎來(lái)了行業(yè)發(fā)展的新階段.基于上述情況,公司對(duì)康愛(ài)多以E+藥店為核心的多元化新零售服務(wù)及慢病管理創(chuàng)新業(yè)務(wù)加大了投入力度.3,公司子公司太安(亳州)置業(yè)有限公司健康產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品原預(yù)計(jì)銷售比去年同期將有較大幅度增長(zhǎng),但二季度以來(lái)銀行銀根收緊,導(dǎo)致亳州健康產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品的銷售進(jìn)度未達(dá)預(yù)期.

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-26，股權(quán)登記日：2016-09-06，會(huì)議召開日：2016-09-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-07至2016-09-08。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于子公司廣東康愛(ài)多連鎖藥店有限公司股權(quán)激勵(lì)方案暨關(guān)聯(lián)交易的議案》2.《關(guān)于修訂〈公司募集資金管理制度〉的議案》3.《關(guān)于修訂的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-26，股權(quán)登記日：2016-09-06，會(huì)議召開日：2016-09-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-07至2016-09-08。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于子公司廣東康愛(ài)多連鎖藥店有限公司股權(quán)激勵(lì)方案暨關(guān)聯(lián)交易的議案》2.《關(guān)于修訂〈公司募集資金管理制度〉的議案》3.《關(guān)于修訂的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-26，股權(quán)登記日：2016-09-06，會(huì)議召開日：2016-09-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-07至2016-09-08。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于子公司廣東康愛(ài)多連鎖藥店有限公司股權(quán)激勵(lì)方案暨關(guān)聯(lián)交易的議案》2.《關(guān)于修訂〈公司募集資金管理制度〉的議案》3.《關(guān)于修訂的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-26，股權(quán)登記日：2016-09-06，會(huì)議召開日：2016-09-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-07至2016-09-08。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于子公司廣東康愛(ài)多連鎖藥店有限公司股權(quán)激勵(lì)方案暨關(guān)聯(lián)交易的議案》2.《關(guān)于修訂〈公司募集資金管理制度〉的議案》3.《關(guān)于修訂的議案》

第1次2016年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約16277.77萬(wàn)元~18312.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.00%~35.00%

2015年年報(bào)分紅：10派0.25元扣稅后派0.25元
分紅除權(quán)日：2016-06-16；派息日2016-06-16

2015年年報(bào)分紅：10派0.25元扣稅后派0.25元
分紅派息日：2016-06-16；

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-27披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約8223.36萬(wàn)元~9718.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.00%~30.00%
2016年04月27日公布的2016年第一季度報(bào)告全文，預(yù)測(cè)2016年半年度略增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1-6月；預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈的情形；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變動(dòng)區(qū)間（萬(wàn)元）：8，223.36至9，718.51；凈利潤(rùn)變動(dòng)幅度：10.00%至30.00%；業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說(shuō)明：原因是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的增長(zhǎng)。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-26，股權(quán)登記日：2016-09-06，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-07起。

原方案:本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量不超過(guò)30，204.96萬(wàn)股（含30，204.96萬(wàn)股），募集資金總額不超過(guò)人民幣280，000.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金計(jì)劃投資于以下項(xiàng)目：互聯(lián)網(wǎng)健康云平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目，生殖健康系統(tǒng)化升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目，補(bǔ)充流動(dòng)資金.現(xiàn)方案:本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量不超過(guò)27，027.03 萬(wàn)股（含27，027.03 萬(wàn)股），募集資金總額不超過(guò)人民幣250，000.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金計(jì)劃投資于以下項(xiàng)目：互聯(lián)網(wǎng)健康云平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目，生殖健康系統(tǒng)化升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目，補(bǔ)充流動(dòng)資金.

2014-12-25，太安堂集團(tuán)有限公司將持有的1668.19萬(wàn)股股票質(zhì)押給東莞證券股份有限公司

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-12，會(huì)議召開日：2016-04-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-13至2016-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《公司2015年度利潤(rùn)分配方案》5.《公司2015年年度報(bào)告及摘要》6.《公司募集資金2015年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》7.《公司2015年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》8.《關(guān)于聘請(qǐng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》9.《關(guān)于公司全資子公司向公司董事租賃房屋的議案》10.《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度和貸款的議案》11.《關(guān)于修訂并辦理公司注冊(cè)資本工商變更登記的議案》

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-12，會(huì)議召開日：2016-04-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-13至2016-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《公司2015年度利潤(rùn)分配方案》5.《公司2015年年度報(bào)告及摘要》6.《公司募集資金2015年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》7.《公司2015年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》8.《關(guān)于聘請(qǐng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》9.《關(guān)于公司全資子公司向公司董事租賃房屋的議案》10.《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度和貸款的議案》11.《關(guān)于修訂并辦理公司注冊(cè)資本工商變更登記的議案》

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-12，會(huì)議召開日：2016-04-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-13至2016-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《公司2015年度利潤(rùn)分配方案》5.《公司2015年年度報(bào)告及摘要》6.《公司募集資金2015年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》7.《公司2015年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》8.《關(guān)于聘請(qǐng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》9.《關(guān)于公司全資子公司向公司董事租賃房屋的議案》10.《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度和貸款的議案》11.《關(guān)于修訂并辦理公司注冊(cè)資本工商變更登記的議案》

2015年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-04-01 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)(irm.p5w.net)

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-12，會(huì)議召開日：2016-04-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-13至2016-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《公司2015年度利潤(rùn)分配方案》5.《公司2015年年度報(bào)告及摘要》6.《公司募集資金2015年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》7.《公司2015年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》8.《關(guān)于聘請(qǐng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》9.《關(guān)于公司全資子公司向公司董事租賃房屋的議案》10.《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度和貸款的議案》11.《關(guān)于修訂并辦理公司注冊(cè)資本工商變更登記的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-04，股權(quán)登記日：2016-06-13，會(huì)議召開日：2016-06-20，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-14至2016-06-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》2.《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》3.《公司非公開發(fā)行股票預(yù)案》4.《公司非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告》5.《公司前次募集資金使用情況報(bào)告》6.《本次非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)即期回報(bào)措施的議案》7.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次發(fā)行工作相關(guān)事宜的議案》8.《關(guān)于公司未來(lái)三年(2017年-2019年)股東回報(bào)規(guī)劃的議案》

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-06-04，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2016-06-21

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-04，股權(quán)登記日：2016-06-13，會(huì)議召開日：2016-06-20，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-14至2016-06-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》2.《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》3.《公司非公開發(fā)行股票預(yù)案》4.《公司非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告》5.《公司前次募集資金使用情況報(bào)告》6.《本次非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)即期回報(bào)措施的議案》7.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次發(fā)行工作相關(guān)事宜的議案》8.《關(guān)于公司未來(lái)三年(2017年-2019年)股東回報(bào)規(guī)劃的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-04，股權(quán)登記日：2016-06-13，會(huì)議召開日：2016-06-20，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-14至2016-06-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》2.《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》3.《公司非公開發(fā)行股票預(yù)案》4.《公司非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告》5.《公司前次募集資金使用情況報(bào)告》6.《本次非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)即期回報(bào)措施的議案》7.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次發(fā)行工作相關(guān)事宜的議案》8.《關(guān)于公司未來(lái)三年(2017年-2019年)股東回報(bào)規(guī)劃的議案》

2014-09-12，太安堂集團(tuán)有限公司將持有的1910萬(wàn)股股票質(zhì)押給招商銀行股份有限公司廣州體育東路支行

2016-03-23，太安堂集團(tuán)有限公司持有并質(zhì)押給招商銀行股份有限公司廣州體育東路支行的1910萬(wàn)股股票解押

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-27，股權(quán)登記日：2016-05-09，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-10起。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-28，股權(quán)登記日：2016-05-09，會(huì)議召開日：2016-05-16，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-10至2016-05-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》(選舉非獨(dú)立董事)2.《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》(選舉獨(dú)立董事)3.《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-28，股權(quán)登記日：2016-05-09，會(huì)議召開日：2016-05-16，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-10至2016-05-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》(選舉非獨(dú)立董事)2.《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》(選舉獨(dú)立董事)3.《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-27披露

原方案:本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量不超過(guò)30，204.96萬(wàn)股（含30，204.96萬(wàn)股），募集資金總額不超過(guò)人民幣280，000.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金計(jì)劃投資于以下項(xiàng)目：互聯(lián)網(wǎng)健康云平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目，生殖健康系統(tǒng)化升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目，補(bǔ)充流動(dòng)資金.現(xiàn)方案:本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量不超過(guò)27，027.03 萬(wàn)股（含27，027.03 萬(wàn)股），募集資金總額不超過(guò)人民幣250，000.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金計(jì)劃投資于以下項(xiàng)目：互聯(lián)網(wǎng)健康云平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目，生殖健康系統(tǒng)化升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目，補(bǔ)充流動(dòng)資金.

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-27，股權(quán)登記日：2016-05-09，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-10起。

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-25披露

廣東太安堂藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司””或“太安堂”）原定于2016年4月25日披露《2016年第一季度報(bào)告》，因公司對(duì)2016年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告的編制工作暫未完成，為確保公司報(bào)告的質(zhì)量及信息披露的準(zhǔn)確性，經(jīng)向深圳證券交易所申請(qǐng)，公司《2016年第一季度報(bào)告》披露時(shí)間將延期至2016年4月27日。公司董事會(huì)對(duì)本次調(diào)整《2016年第一季度報(bào)告》披露時(shí)間給投資者帶來(lái)的不便深表歉意，敬請(qǐng)投資者諒解。

2015年年報(bào)分紅方案：10派0.25元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-04-20；

廣東太安堂藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司””或“太安堂”）原定于2016年4月25日披露《2016年第一季度報(bào)告》，因公司對(duì)2016年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告的編制工作暫未完成，為確保公司報(bào)告的質(zhì)量及信息披露的準(zhǔn)確性，經(jīng)向深圳證券交易所申請(qǐng)，公司《2016年第一季度報(bào)告》披露時(shí)間將延期至2016年4月27日。公司董事會(huì)對(duì)本次調(diào)整《2016年第一季度報(bào)告》披露時(shí)間給投資者帶來(lái)的不便深表歉意，敬請(qǐng)投資者諒解。

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-12，會(huì)議召開日：2016-04-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-13至2016-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《公司2015年度利潤(rùn)分配方案》5.《公司2015年年度報(bào)告及摘要》6.《公司募集資金2015年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》7.《公司2015年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》8.《關(guān)于聘請(qǐng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》9.《關(guān)于公司全資子公司向公司董事租賃房屋的議案》10.《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度和貸款的議案》11.《關(guān)于修訂并辦理公司注冊(cè)資本工商變更登記的議案》

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-12，會(huì)議召開日：2016-04-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-13至2016-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《公司2015年度利潤(rùn)分配方案》5.《公司2015年年度報(bào)告及摘要》6.《公司募集資金2015年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》7.《公司2015年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》8.《關(guān)于聘請(qǐng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》9.《關(guān)于公司全資子公司向公司董事租賃房屋的議案》10.《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度和貸款的議案》11.《關(guān)于修訂并辦理公司注冊(cè)資本工商變更登記的議案》

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-12，會(huì)議召開日：2016-04-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-13至2016-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《公司2015年度利潤(rùn)分配方案》5.《公司2015年年度報(bào)告及摘要》6.《公司募集資金2015年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》7.《公司2015年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》8.《關(guān)于聘請(qǐng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》9.《關(guān)于公司全資子公司向公司董事租賃房屋的議案》10.《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度和貸款的議案》11.《關(guān)于修訂并辦理公司注冊(cè)資本工商變更登記的議案》

2015年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-04-01 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)(irm.p5w.net)

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-29披露
公司已于2016-02-29披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益0.26元
二，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和資產(chǎn)狀況說(shuō)明 1，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)說(shuō)明 報(bào)告期內(nèi)，公司在生產(chǎn)，營(yíng)銷，產(chǎn)品等多個(gè)方面投入大量資源，繼續(xù)做好中成藥藥品的生產(chǎn)銷售，中藥飲片的生產(chǎn)銷售，人參的種植加工銷售，快速拓展醫(yī)藥電子商務(wù)，加大藥品物流市場(chǎng)建設(shè)，加快公司現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈的上下游延伸以及經(jīng)營(yíng)布局的優(yōu)化，公司電子商務(wù)業(yè)務(wù)的快速增長(zhǎng)使公司主營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)模的持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng). 全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入2，381，067，776.43元，同比增長(zhǎng)93.96%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)245，513，984.65元，同比增長(zhǎng)20.62%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為215，879，435.67元，同比增長(zhǎng)15.87%. 2，資產(chǎn)狀況說(shuō)明 截止2015年12月31日，公司總資產(chǎn)為6，138，242，455.49元，同比增長(zhǎng)36.61%，歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益同比增長(zhǎng)19.96%，主要原因?yàn)楣?015年公司非公開發(fā)行股票募集資金以及公司報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)使公司未分配利潤(rùn)增加所致.更正說(shuō)明:二，業(yè)績(jī)快報(bào)修正情況說(shuō)明1，廣東太安堂藥業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2016年2月29日披露了《2015年度業(yè)績(jī)快報(bào)》(公告編號(hào):2016-025)，預(yù)計(jì)公司本報(bào)告期實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入2，381，067，776.43元，同比增長(zhǎng)93.96%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)245，513，984.65元，同比增長(zhǎng)20.62%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為215，879，435.67元，同比增長(zhǎng)15.87%.經(jīng)初步審定，現(xiàn)預(yù)計(jì)公司本報(bào)告期實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入2，371，647，775.65元，同比增長(zhǎng)93.19%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)219，119，471.69元，同比增長(zhǎng)7.66%；利潤(rùn)總額222，107，762.80，同比增長(zhǎng)6.89%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為190，123，517.99元，同比增長(zhǎng)2.05%.2，造成上述差異的主要原因公司對(duì)公司的吉林撫松人參業(yè)務(wù)的種植成本進(jìn)行了重新判斷，將人參種植成本調(diào)整計(jì)入人參銷售成本兩千多萬(wàn)元，從而導(dǎo)致2015年度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)從預(yù)計(jì)增長(zhǎng)15.87%減少為增長(zhǎng)2.05%.3，公司董事會(huì)對(duì)本次業(yè)績(jī)快報(bào)修正向廣大投資者深表歉意，公司將在以后的工作中進(jìn)一步加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算工作，以及與相關(guān)機(jī)構(gòu)溝通，以防止類似情況的發(fā)生.

公司已于2017-02-28披露2016年年報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)：凈利潤(rùn)245784758.42元

2014-09-12，太安堂集團(tuán)有限公司將持有的1910萬(wàn)股股票質(zhì)押給招商銀行股份有限公司廣州體育東路支行

2016-03-23，太安堂集團(tuán)有限公司持有并質(zhì)押給招商銀行股份有限公司廣州體育東路支行的1910萬(wàn)股股票解押

2017-08-28召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-08-27至2017-08-28，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-08-28，投票代碼：362433

2017-08-28召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-08-23，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-08-24，
召開地點(diǎn)：汕頭市金園工業(yè)區(qū)揭陽(yáng)路28號(hào)廣東太安堂藥業(yè)股份有限公司麒麟園中座二樓會(huì)議室

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入15.78億元，同比去年13.99% ，凈利潤(rùn)為1.14億元，，同比去年31.97%，
基本EPS為0.15元，加權(quán)平均ROE為2.43%

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-30披露

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-27披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約8223.36萬(wàn)元~9718.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.00%~30.00%
2016年04月27日公布的2016年第一季度報(bào)告全文，預(yù)測(cè)2016年半年度略增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1-6月；預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈的情形；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變動(dòng)區(qū)間（萬(wàn)元）：8，223.36至9，718.51；凈利潤(rùn)變動(dòng)幅度：10.00%至30.00%；業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說(shuō)明：原因是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的增長(zhǎng)。

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-25披露